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原油期货是一本好书,但被期货分配公司(可疑数量)歪曲了

原油期货是一本好书,但被期货分配公司(可疑数量)歪曲了

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原油期货配资是指,以配资方账户为交易载体,配资方拥有强制平仓权。

中国原油期货上市是一个很好的经验,但是现在主要的微信群中都充斥着“原油期货分配同时在线,并且开户的价格为每分钟0元!预付款全额支付,低成本可以交易”,原油期货分配口号,如“零门槛,提供4倍和9倍的原油期货分配”,“快速收回成本,提成每日回扣,无限刷单,无限反向”几秒钟内复制”确实是歪曲的嘴和尚高呼老调.

今天,北京德和恒(上海)律师事务所的金融衍生产品团队偷窥了这种“陈旧的”原油期货分配的罪行和惩罚.

什么是原油期货分配?

监管机构和市场并未明确定义原油期货的分配. 中国期货业协会认为,期货融资是指基金公司通过一定比例将资金借给客户,然后客户投资于期货交易的行为. 目的是增加资金杠杆.

作者认为,原油期货的分配是指使用出资人的账户作为交易工具,出资人有权强制清算. 在这种模式下,出资者将根据金融家(也称为交易者)为金融家提供的原油期货业务的原始资金(也称为保证金)提供一定数量的资金. 筹资方必须为分配的资金支付一定比例的利息或管理费或服务费.

为确保资金安全,出资者将要求融资人使用原油期货账户和出资者提供的资金账户进行原油期货交易. 出资者有权监督和确定自己的帐户. 通过这样的操作,受资助的客户可以交易原油期货,而无需去期货公司开设新帐户.

为什么原油期货分配业务诞生了?

首先,正式帐户开设过程繁琐

开设国内天然原油期货账户的过程如下:

第1步: 携带所需信息,并在开户网络中亲自开户,包括有效的第二代身份证和银行借记卡;

第2步: 接受投资者教育和适合性评估(三个没有原则);

第3步: 签署经纪合同,与适当性相关的表格和相关文件;

第4步: 收集图像数据;

第5步: 接收交易密码,资金密码和期货市场监控中心的密码(在存款前必须修改初始密码);

第6步: 进行现金转帐.

第二,对可用资金的正式要求更高

根据原油期货适用性制度的要求,在应用交易代码前五个工作日,个人客户保证金账户中的可用资金余额不少于人民币500,000元或等值外币

三项正式要求,以提高每手交易保证金

根据规定,在原油期货上市初期,其交易保证金应定为合约价值的7%. 根据交易规则(最低保证金),交易第一手原油SC1809合约需要保证金= 416 * 1000 * 7%= 29120元. 但是,期货公司通常会将汇率提高一定比例,有些公司将汇率提高到12%,这意味着每手原油交易需要近50,000元.

四,赌徒心理

每个人都想变小,并想在一夜之间致富. 谁知道进入市场时,市场就像海一样深,从那以后就是路人的感觉. 赌徒已经抛出了董事长的话“幸福全在挣扎”.

在如此大的背景下,原油期货资产配置产业链应运而生.

对原油期货的分配有哪些限制?

每个人都知道原油期货的分配,但投资者并不一定意识到对原油期货分配的限制. 实际上,当前的期货分配交易具有以下两个限制:

首先,期货只能凭本金进行隔夜交易. 因为风险管理人员必须监督分配交易的帐户,所以估计夜市没有风险控制人员,原油期货会受到夜市和一些新闻政策的影响,风险更大. . 因此,分配资金不能一overnight而就.

其次,在配售交易中有一条清算行,触摸清算行将强制进行清算. 为了确保双方资金的安全,当账户中剩余资金会危害双方资金时,必须采取措施控制风险,这也是与个人交易最大的不同资金.

分配原油期货的方式有哪些?

根据资金来源的分类,原油期货分配有以下几种形式:

(1)私人贷款分配;

(2)私募;

(3)P2P贷款分配;

(4)银行金融产品分配;

(5)伞形信托基金的分配;

(6)期货公司匹配资金分配.

当前最重要的是私人贷款分配,私人配售分配和P2P贷款分配. 实际上,无论上面提到哪种形式的资本配置,资本配置的基本操作路径都是相同的. 基本操作方法如下:

上图中有几点需要我们注意:

首先,第三方服务组织和资助公司可以是同一组织;

第二,第三方服务机构向软件服务提供商购买期货交易系统,出资的客户通过第三方服务机构提供的APP,公众号或H5微信开户. 获取原油期货分配交易子账户;

第三,分配公司以受其控制的个人或公司的名义在期货公司中开设一个账户,并将该账户提供给客户使用. 客户存入自己的资金. 分配公司以此为基础,通过第三方提供服务. 该机构向客户分配资金.

本文内容仅供参考,并不构成投资建议. 投资者应对自己的风险负责.

中国原油期货的上市本来是一个很好的经验,但是现在主要的微信群中都充斥着“原油期货网上分配的功能,开户价为每分钟0元!全额预付款,成本低. 原油期货分配口号,如“可交易”,“零门槛,提供4倍和9倍的原油期货分配”,“快速收回成本,提成每日收益,无限刷牙,数秒内无限反向复制”等. 可以说是和尚,他的曲调偏旧.

今天,北京德和恒(上海)律师事务所的金融衍生产品团队偷窥了这种“陈旧的”原油期货分配的罪行和惩罚.

什么是原油期货分配?

监管机构和市场并未明确定义原油期货的分配. 中国期货业协会认为,期货融资是指基金公司通过一定比例将资金借给客户,然后客户投资于期货交易的行为. 目的是增加资金杠杆.

作者认为,原油期货的分配是指使用出资人的账户作为交易工具,出资人有权强制清算. 在这种模式下,出资者将根据金融家(也称为交易者)为金融家提供的原油期货业务的原始资金(也称为保证金)提供一定数量的资金. 筹资方必须为分配的资金支付一定比例的利息或管理费或服务费.

为确保资金安全配资网,出资者将要求融资人使用原油期货账户和出资者提供的资金账户进行原油期货交易. 出资者有权监督和确定自己的帐户. 通过这样的操作,受资助的客户可以交易原油期货,而无需去期货公司开设新帐户.

为什么原油期货分配业务诞生了?

首先,正式帐户开设过程繁琐

开设国内自然人原油期货账户的过程如下:

第1步: 携带所需信息,并在开户网络中亲自开户,包括有效的第二代身份证和银行借记卡;

第2步: 接受投资者教育和适合性评估(三个没有原则);

第3步: 签署经纪合同,与适当性相关的表格和相关文件;

第4步: 收集图像数据;

第5步: 接收交易密码,资金密码和期货市场监控中心的密码(在存款前必须修改初始密码);

第6步: 进行现金转帐.

第二,对可用资金的正式要求更高

根据原油期货适用性制度的要求,在应用交易代码前五个工作日,个人客户保证金账户中的可用资金余额不少于人民币500,000元或等值外币

三项正式要求,以提高每手交易保证金

根据规定,在原油期货上市初期,其交易保证金应定为合约价值的7%. 根据交易规则(最低保证金),交易第一手原油SC1809合约需要保证金= 416 * 1000 * 7%= 29120元. 但是,期货公司通常会将汇率提高一定比例,有的公司将汇率提高到12%,这意味着每手原油需要交易近5万元.

四,赌徒心理

每个人都想变小,并想在一夜之间致富. 谁知道进入市场时,市场就像海一样深,从那以后就是路人的感觉. 赌徒已经抛出了董事长的话“幸福全在挣扎”.

在如此大的背景下,原油期货资产配置产业链应运而生.

对原油期货的分配有哪些限制?

每个人都知道原油期货的分配,但投资者并不一定意识到对原油期货分配的限制. 实际上,当前的期货分配交易具有以下两个限制:

首先,期货只能凭本金进行隔夜交易. 因为风险管理人员必须监督分配交易的帐户,所以估计夜市没有风险控制人员,原油期货会受到夜市和一些新闻政策的影响,风险更大. . 因此,分配资金不能一overnight而就.

第二,分配交易中有一个清算行,触摸清算行将强制执行清算. 为了确保双方资金的安全,当账户中剩余资金会危害双方资金时,必须采取措施控制风险,这也是与个人交易最大的不同资金.

分配原油期货的方式有哪些?

根据资金来源的分类,原油期货分配有以下几种形式:

(1)私人贷款分配;

(2)私募;

(3)P2P贷款分配;

(4)银行金融产品分配;

(5)伞形信托基金的分配;

(6)期货公司匹配资金分配.

当前最重要的是私人贷款分配,私人配售分配和P2P贷款分配. 实际上,无论上面提到哪种形式的资本配置,资本配置的基本操作路径都是相同的. 基本操作方法如下:

上图中有几点需要我们注意:

首先,第三方服务组织和资助公司可以是同一组织;

第二,第三方服务机构向软件服务提供商购买期货交易系统,出资的客户通过第三方服务机构提供的APP,公众号或H5微信开户. 获取原油期货分配交易子账户;

第三,资金公司以受其控制的个人或公司的名义在期货公司中开设一个帐户,并将该帐户提供给客户使用. 客户存入自己的资金. 资金公司以此为基础,通过第三方提供服务. 该机构向客户分配资金.

本文内容仅供参考,并不构成投资建议. 投资者应对自己的风险负责.

原油期货分配的主要刑事风险是什么?

怀疑之一: 非法经营罪

可能涉及这项收费,无论是融资公司,第三方服务组织,还是期货公司的雇员.

[案例]

被告人何敏是湖南金鑫期货有限公司市场部副经理. 自2014年以来,武汉昆州大德投资管理有限公司未经主管部门批准就通过借贷开始了期货业务. 私人期货账户或使用“人群期金融资产管理平台”软件开设子账户的方式组织客户从事期货交易活动,并为客户提供配套服务. 该案涉及的巨额资金严重破坏了期货市场的秩序.

自从被告人何敏于2014年2月出任金某2期货岳阳营业部总经理以来,他知道武汉昆州大德投资管理有限公司不具备从事期货业务的资格,因此将杨1介绍给公司. 不符合股指期货交易资格的罗密欧,钟某等客户进行股指期货交易并提供资金分配服务,导致过度的风险放大和严重的客户亏损.

被告人何敏介绍客户到武汉昆州大德投资管理有限公司从事非法期货业务活动,并通过收取佣金返还和利息分配返利非法获利140222.23元.

最终法院判决: 何敏犯有非法经营罪,判处拘役六个月,缓刑六个月,并处罚金人民币14万元. 被告人何敏获得违法所得140222.23元,应将其追回并上缴国库.

第二项可疑指控: 高息贷款转移罪

在原油期货分配业务中,涉嫌犯罪的主要人员是资助公司的人员.

[案例]

黄承东是联新实业公司的法定代表人. 龚瑾是兴业银行长沙分行第四业务发展部总经理. 两人计划以联信实业有限公司的名义从兴业银行长沙支行贷款,然后借给龚进. 联新实业公司向兴业银行长沙支行申请贷款2400万元. 后来,兴业银行长沙分行发放贷款1200万元. 黄承东向龚金贷出了1200万元人民币,再加上个人存款300万元人民币,总计1500万元人民币,约定年利率为26%.

最后配资平台,法院裁定:

I. 被告单位长沙联信实业有限公司犯有高额利润转移罪,判处罚款120万元(限本判决生效后十日内支付);

第二,被告龚瑾犯有高额转移贷款罪,判处有期徒刑一年,罚款二十万元;非国营工人犯的贿赂罪被判处一年徒刑;决定处以有期徒刑九个月,并处20万元以下罚款(已缴纳100,000元,其余限于本判决生效之日起十日内缴纳); (从判决执行之日起计算刑期. 如果在判决执行前将刑期扣留,则扣留1天从刑期中扣除,即2012年1月6日至2013年10月5日).

三,被告黄成栋犯有高额转移贷款罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年; (缓刑的试用期是从判刑之日起计算的. )

第四,被告郑凯犯了诈骗罪,被判处五个月拘留和六个月缓刑; (缓刑的缓刑期将从判刑之日算起. )

五,被告单位长沙联信实业有限公司已返还国库违法所得100万元;追回被告龚进的9.3万元违法所得原油期货配资公司稳赚不赔么,移交给国库.

涉嫌三项罪名: 非法吸收公共存款罪

此犯罪主要针对筹款公司或第三方服务组织.

[案例]

赵云飞的非法吸收公共存款罪. 2008年至2013年,被告人赵云飞未经杭州市总商会温州文成商会副会长身份,得到国家有关部门的批准. 该协会的其他成员以期货分配项目的名义吸收了未指定对象的存款. 截至2013年10月,被告赵云飞已从徐,罗1号等10多个未标明物品中收取定金3000万元人民币.

最终,赵云飞被判犯有非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币10万元. 被告赵云飞被责令退还存户的损失34029270元.

四项可疑指控: 募款欺诈罪

我相信每个人都熟悉这种犯罪. 资助公司或第三方服务组织应特别注意这一罪行.

[案例]

2003年至2005年,被告人吴颖先后以合伙或投资名义,从余亚苏那里开设了东阳市武宁贵族美容美体沙龙,东阳市武宁喜来登会所,东阳市千足堂理发休息室等. 唐亚琴,夏耀琴,朱杭飞,赵国富,徐玉兰(另案处理)等人筹集了高额利息资金,并欠下巨额债务. 为了偿还债务,吴英继续非法集资.

2005年5月至2007年1月,吴英以高额利息(大多为每天每10000元人民币40-50元)作为诱饵,掩盖了预付资金来源的真相,虚假宣传经营状况,虚假宣传投资项目. 其他方式包括受害人林卫平,杨卫玲,杨志刚,杨卫江(分别处理)和毛夏迪,任义勇,叶一生,龚素萍,周仲宏,姜新星,龚一峰等人非法筹集善款773.395元万元(以下均为人民币). 它用于偿还筹款资金的本金和利息,购买房地产,汽车和个人挥霍行为. 案件发生时,实际发生的诈骗金额为3846.5万元,但归还本金和利息3891.3万元.

最后,法院裁定被告吴英因集资诈骗罪被判有罪,判处死刑,缓刑两年,剥夺政治权利终身,并没收其所有个人财产.

五项可疑指控: 欺诈罪

[案例]

江西兴业金融服务有限公司于2015年2月6日注册成立. 公司法定代表人为被告仲德华,经营范围为金融,证券,贵金属,保险和期货. 等等.

2015年7月18日,受害人钟某2通过黄某1介绍了被告钟德化,并了解到钟德化可以将资金分配到股指期货账户. 同月2月中旬,钟2和钟德华在张公区飞龙井苑2号楼2单元3单元305室讨论了资金分配问题. 双方达成一致: 钟某2出资259.2万元,钟德华以1:10的比例出资2592万元. 当晚,钟二将一笔3万元的存款转入了以熊某出逃的赣州银行账户(账户号: 62×××82). 没有资金分配能力的钟德华通过朱向钟24提供了资金. 个人股指期货帐户和相应的密码.

2015年7月20日上午8点,钟德华联系朱某,将资金注入到钟某2提供的账户中. 朱某应钟德化的要求,将虚拟资金2851.2万元注入该账户. 因为仲德华没有向其支付定金,并且该帐户处于禁止交易状态. 在看到帐户中有285.12万元的资金后,Zhong 2在当天的8:30到9:10之间将256.2万元人民币转入了熊某的帐户. 钟德化收到货款后,立即带着甘B×××××的车牌开车到银行营业网点,从熊先生的账户中提款,并欺骗朱某,在收到钟二款后将定金转给朱.

Zhong Mou2发现自己在使用帐户期间无法进行交易,因此不断打电话给Zhong Dehua,要求他退还259.2万元人民币的本金. 钟德化继续通过各种会议和讨论等原因逃逸时,在各个银行网点收集现金. 从2015年7月20日的9:30到第二天的11:37,钟德华从熊某在农业银行,工商银行,赣州银行,建设银行及其他银行网点的帐户中取款或转账. 赣州市张工区74笔,总金额253.21万元. 2015年7月21日11:40,钟德华将5986万元转回了钟某2的账户.

2015年7月20日晚,钟德华在赣州华虹梅赛德斯·奔驰4S店支付394,800元,以熊开鹏的名义购买奔驰E260. 7月21日,钟德华解雇了江西兴盛金融服务有限公司的员工,并切断了与熊某的联系方式,以逃离赣州. 7月27日,钟德化回到赣州市鱼都县,以父母仲1和顾三观的名义,出资48万元购买了鱼都县新胜苑二期A11楼2201室.

总而言之,被告人钟德华诈骗受害人钟某共253.124万元. 最后,法院裁定,上诉人钟德华为非法占有目的,捏造事实,不具备股指期货分配的资格,骗取他人大量的分配保证金,并用光了资金,他的行为符合欺诈罪的构成要件. 对欺诈罪进行刑事责任追究.

法院裁决:

1. 被告钟德华犯有诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币100,000元.

第二,被告钟德华被判退还违法所得25312.14万元.

六项涉嫌指控: 帮助信息网络犯罪活动罪

软件公司或第三方服务公司很容易收取此费用. 它们构成这种犯罪的主要原因是:

首先,软件公司或第三方服务公司是网络中介服务的提供者,它们满足帮助信息网络犯罪活动罪的主要要求.

其次,软件公司或第三方服务公司主观上知道其他人使用其软件或平台进行犯罪的原油期货分配犯罪是出于犯罪意图;

最终,客观上,软件公司或第三方服务公司向资助机构提供资助技术支持,以帮助他们犯罪.

这是一个相对陌生的费用,但在原油期货分配中也是很容易触及的费用.

[案例]

从2016年3月开始,被告李明清楚地知道被告卢杰和马士宝等人曾进行在线欺诈,并且仍使用“群发向导”软件向被告卢杰和马士宝的欺诈行为发送欺诈信息. 欺诈性网站. 进行促销,非法获利17500元. 从2016年3月到2016年5月,被告人崔永正知道他出售的“散发向导”软件被用来宣传欺诈信息,并且仍然以2000-3000的高价将“散发向导”软件卖给了被告. 每月元. 任立明,卢某,史某等人利用虚假信息宣传,非法获利3.3万元.

最后,法院认为,被告人梁黎明和崔永正知道,其他人利用信息网络进行犯罪活动,仍然提供技术支持和广告宣传服务,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动的犯罪. . 被告梁丽明因助力信息网络犯罪活动被判处有期徒刑一年零三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币9000元(试用期计算). 从判决之日起算. 罚款额将从判决生效之日起支付.

被告人崔永正犯了帮助信息网络犯罪活动的罪原油期货配资公司稳赚不赔么,判处有期徒刑两年,缓刑三年,并处罚金人民币1.8万元(试用期从判决之日起计算). (罚款限额有效)于当天支付). 被告人李明良被责令提取违法所得17500元,被告人崔永正撤回违法所得3.3万元,并依法予以没收,并由拘留所移交给国库. 详见《刑事判决书》(2017)浙第0681号刑初字第545号

实际上,分配原油期货并不是什么新鲜事,只是装在旧瓶中的新酒. 早在2011年,中国证券监督管理委员会就发布了《关于防范期货资金业务风险的通知》,明确警告了期货资金配置的风险.

2015年8月7日,中国证券监督管理委员会召开的新闻发布会还重申,期货分配业务在开户管理,账户实名制和期货经纪业务方面均违反现行期货市场的法律法规. 商业. 此外,几天前,新的资产管理规则迫在眉睫,原油期货分配的日益增加将引发严重的整顿.

应用通俗易懂的句子,明天和冒险,没有人能预测哪个先出现. 但是,如果您今天不进行风险管理,那么明天将必须进行危机管理. 这句话同样适用于监管机构或企业!如何加强原油期货账户实名管理,如何及时清理原油期货分配违法广告,如何加强原油期货对外访问信息系统的管理,已成为当务之急. 管理原油期货分配混乱的三个重要问题.

本文内容仅供参考,并不构成投资建议. 投资者应对自己的风险负责.

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