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场外交易配资高达15倍的杠杆率来吸引客户,假装与银行和机构合作

场外交易配资高达15倍的杠杆率来吸引客户,假装与银行和机构合作

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此外,为博取投资者信任,上述两家场外配资平台的线上客服还假借银行、机构的名义给公司“增信”。扬帆配资线上客服则告诉记者,“公司完全按照‘专户专款专用’的标准模式来对投资者的交易资金进行管理,资金由第三方托管银行——华兴银行监管,账户由投资者操作,可以随时查看出入金状况,保障资金安全”。

春节后至2月26日,沪深两市A股市场交易总额在5个交易日内突破万亿元大关,市场活跃。但是,值得注意的是,尽管投资者对二级市场的参与有所增加,但OTC 配资也趁机“抬起头来”。

最近,“证券日报”的记者在搜索引擎上输入了诸如“ 配资网”或“ 配资平台”之类的关键字,并能够检索到数百个声称是“符合”和“安全”。 ]。记者在随后的突击访问中发现,这些平台仍在灌输投机意识,使投资者意识到高杠杆和高回报,甚至错误地声称自己与银行或机构有合作关系;一些配资平台主动“提供友谊”来推荐股票服务。

在这方面,专家提醒投资者警惕什么似乎是“天上掉下来的好事”,并提防欺诈。

15倍的杠杆来赢得业务

对于场外配资攻击,监管态度一直很严格。但是,在活跃的市场交易期间,场外交易配资通常更活跃,一些经验不足的投资者总是会被所谓的“小成本,大利润”所吸引。

当记者在搜索引擎上输入诸如“ 配资网”或“ 配资平台”之类的关键字后,他首先看到的是介绍了看似“安全可靠”的网站,例如“中国最佳在线 股票配资平台“”国内领先的常规在线股票配资平台“”国内最安全的在线 配资平台“等。

记者点击进入排名前20位的网站外配资平台,发现几乎一半名称不同的网站实际上是相同的公司-天再配资。 公司网站显示它提供了诸如免息配资,每日配资,每月配资,VIP 配资等程序。最大资本杠杆率可以达到12倍,最大可用杠杆率配资资本金为人民币6亿元。

其中,无息配资 配资周期和资本杠杆是单一选择,即20个交易日和5倍。此外,投资者还需要在8:2与公司分享利润。换句话说,投资者配资炒股获利10,000元,公司被分成2,000元。

此后,当记者通过网页询问天再配资在线客户服务配资的具体问题时,在线客户服务以秒为单位回答:“ 公司可以在配资天,每月配资之前申请]投资者提供2-10倍的资本杠杆,而为申请VIP 配资的投资者提供高达12倍的资本杠杆,其中每天的每日利率配资为0. 06%-0. 1% ,则按月配资的月利率为0. 6%-1. 0%,VIP 配资的月利率为0. 5%-0. 6%(投资者选择的较小的资本杠杆,当记者询问上述配资模型的阈值差异时,在线客服说:“投资者可以每天配资或每月[如果他们有至少1000元本金进行投资;当黄金大于或等于10万元时,可以申请VIP 配资。根据自己的需要是资本杠杆的2倍到10倍还是12倍。”

随后,上述客户服务介绍了配资交易流程。记者进行梳理后发现,大致可以分为六个步骤:第一步是注册为配资公司网站的成员;第二步是注册为配资公司网站的成员。第二步是下载公司应用并进行交易。软件应用程序;第三步,完成账号实名认证,绑定个人银行卡。第四步,输入“我的帐户”,点击充值,根据自己的情况选择充值方式,汇出本金并提交;第五步,资金到账后,选择个人所需的金额和配资的倍数,并提交配资指令;第六步,在批准配资订单后,系统会将交易帐号和密码发送到单个配资订单(可以在“ 配资订单”中查看),使用交易账户和密码登录交易软件,并执行股票交易操作。上述在线客户服务强调,“可以在1分钟到10分钟之内收款。”

记者尝试了该操作,发现每天配资的配资周期最多可以选择30个交易日。除了将本金存入配资公司帐户外,投资者还必须在交易日支付公司至少2元/利息。根据此粗略计算,如果投资者本金投资10万元,并选择10倍的资本杠杆,则总交易资金为110万元。如果您选择配资为期10个交易日,则需要配资公司支付600元/交易日的利息。最后,投资者在提交申请时必须支付配资公司 1 0. 60,000元(本金100,000元+利息6,000元)。此外,每月配资和VIP 配资 配资周期都可以选择最多12个自然月,并且投资者的最高投资限额也为人民币5,000万元。

为了吸引投资者,出现在搜索结果首页的另一个公司名为Yangfan 配资推高了杠杆作用,并降低了起点。 公司在线客户服务告诉记者,“ 公司的无息配资(客户可以获得配资利润的85%),每日配资和每月配资计划都可以是100元股票配资平台是实际买股票了吗,黄金的初始分配,可以申请1-10倍的资本杠杆;本金大于或等于30万元的投资者可以选择VIP 配资,可以申请12-15倍的资本杠杆,投资者投资本金的最高限额为2000万元”。关于利息,在线客户服务部门表示:“每天配资的每日利率为0. 06%-0. 1%,每月配资的每月利率为0. 6%-1. 0%,VIP 配资的月利率为0. 35%-0. 5%”。

Yangfan 配资的配资交易过程与Tianzai 配资的交易过程相似。投资者先充值,然后选择配资的金额和倍数。记者随后在公司网站试运营中申请VIP 配资,如果投资者想投资本金50万元,并获得15倍的资本杠杆和1个自然月配资周期,他需要准备5 2. 625万元(本金50万元+ 2. 625万元利息)可以提交申请。

根据上述两个场外交易配资平台提到的1%的每日利率0.,记者发现年化利率接近40%。在这方面,国浩律师事务所(上海)律师事务所的朱Zhu义对《证券日报》记者说,根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国法律若干问题的规定》第二十八条的规定。私人贷款案审判(2020年修订),“如果借款人和贷方就逾期利率达成协议,则以该协议为准,但不得超过一年期贷款报价利率的四倍。合同成立时的市场价格如果场外配资合同中规定的利率高于合同成立时一年期贷款市场上报价利率的四倍,则违反了前述规定规定。

请注意,上述两个场外交易配资平台设置了亏损警告线(警告线= 配资资本+本金×50%)和亏损平仓线(交易结束线= 配资资本) +本金×20%)。以本金10万元配资公司,杠杆10倍为例,警告线为105万元,清算线为102万元。也就是说,如果股票下降小于5%,则会触发警告。行,跌幅小于8%将被迫平仓。另外,Yangfan 配资还有其他条件,即,当配资资金总额达到警告线时,只能出售而不能购买(可以从警告线中删除追加保证金后可以购买)。

此外,由于场外配资平台主要使用在线操作模型,因此在投资者的资金转移后,没有合规的第三方监管机构来保证资金安全。一旦平台违反协议并逃跑了,在这种情况下,投资者很难收回本金。

对于记者提出的有关资金安全和场外配资平台合规性的问题,扬帆配资的在线客户服务从未直接回答问题,而是反复强调:“ 公司是'常规平台' ,虚拟磁盘是非法的”。 Tianzai 配资在线客户服务回答“充满信心”,“ 公司使用拆分交易模型进行交易(类似于Homs的父系统,投资者使用独立的子帐户,而投资者的交易订单将是为了在规避监管的情况下,公司自2015年开始运营,一直享有良好的声誉,并拥有许多客户。”

实际上,未经中国证券监督管理委员会的批准,从事场外交易的机构或个人均构成非法证券业务活动,并且是非法的。根据《新证券法》的有关规定,证券保证金交易和卖空业务是证券公司特许经营业务,未经批准,任何单位和个人不得经营。

错误地声称与银行和机构合作

此外,为了赢得投资者的信任,上述两个非现场配资平台的在线客户服务还以银行和机构的名义给公司“信用增强”。

Tianzai 配资在线客户服务说:“客户在配资成功后,将自动生成一个三方订单,资金也为三方联合保险。该三方包括客户,公司和指定的同花顺存款和取款方。”扬帆配资在线客服告诉记者,“ 公司完全按照“特殊账户,专项资金”的标准模式管理投资者的交易资金。这些资金由第三方托管银行华兴银行监督,并且帐户由投资者管理,投资者可以随时检查存款和取款状态,以确保资金安全。”

但是,当记者致电Straight Flush客户服务热线时股票配资,另一方回答:“ Flush Straight没有开展任何配资业务。任何公司以Straight Flush的名义从事配资业务都是欺诈。请注意资金的安全性。”华兴银行的客户服务人员告诉记者:“我们与洋帆配资公司没有任何业务往来,请不要相信。”

朱义义表示,最高人民法院发布的《全国人民法院民事和商事审判工作会议纪要》(财税[2019] 254号)明确指出:“在案件审理过程中,证券除外。依法获得保证金融资和证券借贷资格的人公司除与客户进行保证金交易和证券借贷业务外,人民法院还应当遵守《证券法》第一百四十二条和《合同法》的司法解释( 一)第10条的规定应视为无效。“没有证券业务经营资格的投资者与投资者配资之间的场外配资平台合同无效。”这些场外配资平台为避免误导投资者,例如国家监管,三方联合担保或第三方托管银行监管,以及方华顺,华兴银行等机构的背书,涉嫌侵犯投资者的知情权及相关财产权益,也将对上述经纪人构成损害。损害组织声誉”。

在调查中,记者还发现,除了配资平台在场外变得更加活跃外,配资代理商也已开始争抢生意。记者在20分钟内用“ 配资”一词加入了三个QQ小组后,两个自称是代理人的人主动与记者进行了交流。其中一位代理人声称是配资平台,而首都“有某人”。从10,000元起,本金上限为100,000元,最多可以申请20倍的资本杠杆。要开户,您只需要有身份证照片和风险警告信。 。另外,两个代理人有一个共同点,即亏损平仓额度增加到本金的30%,即投资者投资本金10,000元,并以资本杠杆的20倍计算,当剩余时帐户中的资金为2 0. 30,000元(配资资本+本金×30%),该头寸将被强制平仓。

此外,记者发现有“叠加”违规行为。 Tianzai 配资在线客户服务告诉记者:“ 公司有专业的指导者(股票分析师)来提供每日的股票趋势,以供您参考。”换句话说,杠杆式场外交易配资与诱使投资者的非法推荐股票进行“联合营销”。

打击非法活动仍然需要多方努力

在这方面,中航证券首席经济学家董仲云告诉《证券日报》记者,从保护投资者权益的角度出发,许多非法活动,例如场外交易配资都是皮包。 公司或个人经常使用夸大的宣传,高杠杆率和其他方法来诱使投资者,甚至使用虚假交易平台进行欺诈,配资平台失控也屡见不鲜,这使投资者的权益得不到保护。同时,投资者适宜性管理是对投资者的保护。场外交易配资通常对应于高杠杆投机。投资者进行超出风险承受能力的杠杆投机活动,不仅会损害自身利益,而且一旦形成规模,就会增加市场动荡的风险,损害资本市场的健康发展。

谈论如何从根本原因防止诸如场外交易配资之类的非法活动并维护资本市场秩序。董仲云说,需要监管机构,金融机构,投资者和其他各方的共同努力。目前,便利的网络环境为异地配资等非法活动提供了一定程度的便利和隐蔽性股票配资平台是实际买股票了吗,对监管提出了更高的要求。有必要加强对资本市场运行状况的日常监控,及时发现风险,同时与网络安全,信息化和公安部门联合,加大清理力度。从事非法活动。金融机构必须以身作则,在严格遵守合规操作底线的同时,加强投资者的适应性管理和投资者账户管理,并应与监管部门合作,大力加强投资者教育,帮助投资者树立合理的投资理念。结束以割除田间外部的活动土壤配资。投资者应提高其防范风险的意识,并且不应参与场外等非法活动配资。如果发现他们被骗,应立即向当地公安机关报告。

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