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非法库存分配已屡次被禁止,并且该平台在年底之前屡屡失去联系

非法库存分配已屡次被禁止,并且该平台在年底之前屡屡失去联系

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非法股票配资屡禁不止 年底前平台屡屡失联

[Caixin.com](记者张瑜)尽管场外交易股票的分配早已被禁止,但仍然存在一个不受监管的小型发行平台. 到年底,许多中文网站突然失去联系. 《财新》记者调查发现,这些网站不仅涉嫌从事非法证券业务,而且还涉嫌虚拟磁盘等欺诈活动.

12月24日,一位投资者告诉财新记者,一家名为“第九财富”的公司无法开业,该交易软件无法登录,也无法联系到客户服务. 到目前为止,已有200多名投资者证实了这一事实. 包括上海虹口区在内的许多地方的公安部门都已收到报告股票场外配资平台,但没有进一步了解此案是否已经开始. 实际上,第九财富背后的运营公司没有任何与证券和基金相关的业务资格,其在上海的注册地址也是虚拟地址.

据《财新》记者报道,一个名为“千军财经”的受资助网站也于12月25日无法打开该页面. 许多投资者表示,到目前为止,该公司的员工已断开连接.

尽管在今年的股市崩盘期间,场外交易资金已完全暂停,曾经提供资金系统的软件供应商和提供交易界面的经纪人受到了严厉的惩罚;但是,随着市场逐渐回暖,对资金的需求又恢复了,垂涎杠杆“甜美”的投资者已经在寻找融资平台,但是很快他们就得到了更多的教训.

平台丢失了

第九财富通过互联网获取客户,百度竞价排名和多个门户网站是吸引客户的主要手段.

2015年12月8日配资网,在朋友的介绍下,在北京工作的王刚(应受访者的要求使用化名)与第九财富投资平台建立了联系. 由于对方没有办公室,因此它是一个纯粹的在线筹款平台. 王刚也盯着他. 通过百度查询,他发现该网站在百度搜索结果的顶部. 同时,许多网站都发布了有关第九财富的宣传. 该手稿被认为更可靠,并最终决定在此平台上分配资本和股票.

同一天,王刚输入电话号码和身份证号以验证注册后,他投资了32,000元,并以1: 5的杠杆率总共分配了16万元. 为了安全起见,王刚在投资前在网站上测试了提款功能,并于上午9:00左右从其帐户中提取了500元人民币. 一个半小时后,资金到达了王刚的银行帐户. 确认提款没有问题后,王刚开始在软件中操作该帐户.

但是使用不到两周后,交易软件突然无法登录. 12月17日清晨,王刚想打开交易软件来检查他的帐户,但发现他无法登录. 两个使用Ninth Fortune交易软件的朋友发生了相同的情况. 这三个人随后将其称为《第九财富》在上海的官方联系信息. 工作人员说,由于该系统正在维护中,因此该软件暂时无法运行,第二天它将恢复正常. 到第二天,该软件的确可以重新运行,并且帐户资金没有问题. 尽管三个人对此表示怀疑,但他们并没有考虑太多.

在此期间,王刚购买的股票的交易被暂停. 他认为,根据过去的经验,停牌后很有可能恢复每日的涨停. 王刚担心暂停交易会影响分配帐户并提前清算,然后主动联系第九财富客户服务部. 客户服务人员表示,出于安全原因,王刚需要在该帐户中再存入3万元,以确保恢复交易后该帐户不会被清算. 为了确保帐户安全,王刚这样做了.

实际上,除了王刚两次主动联系第九财富员工外,在整个筹资过程中,没有客户服务人员与他联系.

但是仅仅一周之后,即12月24日,交易软件再次遇到了相同的问题,无法同时打开网站. 王刚再次致电客户服务部门,并被告知这是因为计算机室正在扩展,并且由于竞争对手的攻击而暂时无法打开网站. 这时,王刚觉得出了点问题. 下午,王刚再次拨通了客户服务电话股票场外配资平台,但声音“用户已关闭”,他没有再打通电话.

这使王刚完全惊慌失措,并立即决定让他的朋友们也加入第九财富集团,并整夜从北京驱车前往第九财富的注册地上海.

虚拟注册地点

据《财富》杂志报道,该平台是上海阳坤投资管理有限公司旗下的品牌. 财新记者查阅了工商信息. 上海扬坤投资管理有限公司(以下简称扬坤投资)成立于2015年6月17日. 公司注册地址为上海市虹口区飞虹路360弄9号3647H室. 投资范围包括投资管理,产业投资,企业形象策划,营销策划等.

但是,当王刚和他的朋友来到飞虹路360巷时,他们被告知没有9号,而且这个地址不存在. 后来配资平台,《财新》记者从虹口区市场监督管理局获悉,杨坤投资的注册地址是虹口区政府批准的集中登记地点,相当于虚拟地址.

根据工业和信息化部的ICP / IP信息归档系统,第九财富网站的域名()的赞助商确实是上海阳坤投资管理有限公司. 尽管已注册为投资商杨坤管理有限公司没有基金行业协会的备案信息. 第九财富的工作人员还向记者承认,该公司不是私募股权,而是普通企业.

此外,工商信息显示,扬坤投资的注册资本高达1亿元人民币. 许多投资者说,这是养坤投资最终相对强大的原因之一. 但是,一位熟悉公司注册程序的人士向财新记者解释说,现在注册的有限公司公司是要认购的,所以请您自己填写金额,不要验证资金. 换句话说,这笔高达一亿元的资金实际上可以自己填补.

除上述公司注册资料外,第九财富还通过媒体取得了宣传效果. 11月中旬,包括中国网,中国日报中文网,搜狐网等在内,发表了题为“第九财富构建每个人都可以玩的互联网融资平台”的手稿,到目前为止,该手稿尚未删除. 新浪网还显示了一个突出的弹出窗口,“短期是神奇的,我会投资,你会入股”,单击它可以链接到第九财富网站.

文章内容为: “九福是上海阳坤投资管理有限公司的品牌. 这是第一批响应国家金融创新号召的企业,注册资金一亿元,致力于服务于大多数股东以进行股票和股指分配. 商业金融服务平台. 第九财富既不是经纪公司也不是基金公司,也不是P2P. 它是专门致力于满足客户需求的第三方互联网金融机构股东增加交易杠杆并抓住投资机会. ”

截至12月24日凌晨,第九财富网站上的数据显示,该行已经为77320名投资者提供服务,发放了6.98亿元人民币的真实交易资金,为投资者带来了8151.67万元人民币的利润. 如果上述数据属实,则以1: 5杠杆基金计算,投资者在第九财富的投资约为1.4亿元.

许多疑问

第九个财富平台养坤投资(Yangkun Investment)充满了疑问.

根据第九财富网站,“投资者的资金在银行的监督下,交易在证券公司的监督下,而风险控制在第九财富的监督下. ”

根据《财新》记者的报道,该平台上的资金流动极为分散,有多个收款账户. 投资者的银行对帐单显示,该投资者通过该网站发送给第九财富的资金是通过名为“上海汇富数据服务有限公司”的第三方平台进行的,汇丰世界旗下的一家公司.

随后,《财新》记者向《汇福世界》询问了合作情况. 汇福相关负责人表示,第九财富平台未与汇福数据签署支付合作协议. 通过光大银行介入了汇富数据的支付服务. 中国光大银行告诉财新记者,阳坤投资实际上只是在使用网上支付的端口,这与普通持卡人没有什么不同,没有合作关系.

此外,也有不同地区的投资者通过财付通和重庆双支付等第三方支付平台进行支付,或直接通过支付宝进行支付,但支付宝账户也于12月25日下午被取消.

公司转给投资者的银行帐户更可疑. 这不是公司帐户,而是一个名为徐大兵和李菊霞的工商银行帐户的ICB帐户,用于通过网上银行向投资者付款.

此后,一些投资者怀疑第九财富提供的交易软件只是一个虚拟磁盘,而不是真正的磁盘. “当日信息严重延迟,您下订单后便看不到市场信息. ”一些投资者说. 根据投资者的截图,第九财富提供的交易软件称为“杨坤金融交易终端独立佣金版”;巧合的是,钱骏财经提供的交易软件于12月25日失去联系,除了名称外,其他细节与《第九财富》相符.

实际上,由于证券管理委员会要求在股市灾难期间禁止进行场外资金分配,因此禁止经纪人访问子仓库帐户. 大多数需要资金的网站已经关闭,但其中一些仍然继续使用个人帐户和手动挂钩. 资金业务.

一位财新记者曾经问过《第九财富》的工作人员,资本分配软件是否为手动标记到位置. 该人士否认了这一说法,并说该软件将在到达清算行之后自动平仓. 但是,一些投资者说他们遇到了清算情况,没有平仓,或者第九财富集团的某人要求增加保证金. “原本以为是因为资金数额相对较小,没有受到重视. ”

除了上述两个疑问外,第九财富网站上的促销广告或多或少地暴露了折扣网站的问题. 该广告语表明第九财富的客户可以通过各种渠道邀请朋友参加. 这些被邀请人注册后,他们可以赚取高达20%的佣金. “到目前为止,第九财富促进平台已经向所有推广者发放了数千万的佣金. 这是网站管理员最赚钱的方式之一. 推广平台有好几个推广者. 经过半年的辛勤工作,现在每月的佣金收入是10万元. ”

根据之前的网站介绍,第九财富成立于今年8月1日,已经运行了仅4个月,没有介绍半年的时间. 此外,在8月1日,OTC Capital已开始受到监视和彻底调查. 如果第九财富真的在8月1日开始,那的确与趋势相反.

除了已确认已失去联系的第九财富和前君财经,还有许多资助的网站,包括九牛网,直庙潘和牛金锁,仍在正常运行,但与过去. 该网站不直接使用“付费”一词,而是使用投资建议. ■

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